TRIANGULAR S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de diciembre del 2020 a las

17.00 horas, a realizarse en la Sede Social situada en Aguirre 1329 – (CP 1414) de la ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.-

2. Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 y sus

modificaciones, correspondiente al ejercicio, terminado el 31 de agosto del 2020.-

3. Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio en consideración.-

4. Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de

2020.-

5. Tratamiento del Resultado del Ejercicio al 31 de agosto del 2020.

NOTA: a) Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art. 238 de

la Ley 19.550, cursar comunicación y efectuar el depósito de las acciones hasta el día 24 de diciembre del 2020,

de 10 horas a 15 horas en la Sede Social.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.539 - Segunda Sección 43 Viernes 11 de diciembre de 2020

Designado según instrumento privado Acta de asamblea general Ordinaria N° 43 28/12/2018 JOSE BENJAMIN

NACHMAN - Presidente

e. 11/12/2020 N° 62858/20 v. 17/12/2020