PHENIX LEASING S.A.

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C.U.I.T. Nº 30-70883564-8. Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 30 de

diciembre de 2020, a las 14:30 hs en primera convocatoria y a las 15:30 hs. en segunda convocatoria, en la sede

social sita en Carlos Pellegrini 1149 Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración del estado

patrimonial de la Sociedad. 3) Consideración del aumento del capital social mediante la capitalización en todo o en

parte de los créditos de los accionistas poseen en la Sociedad. Limitación del derecho de suscripción preferente

establecido en el artículo 194 de la LSC. 4) Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social. 5) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado, Asamblea General Extraordinaria de fecha 13/12/2018-Daniel Mario

Cardoni – Presidente.

Designado según instrumento público Esc. de fecha 13/12/2018 folio 2000 ante el Esc Ricardo Galarce DANIEL

MARIO CARDONI - Presidente

e. 10/12/2020 N° 62216/20 v. 16/12/2020