RITHNER PORTEOUS Y CIA. S.A.C. E I.

RITHNER PORTEOUS Y CIA. S.A.C. E I.

Convocase a los señores accionistas de la empresa RITHNER, PORTEOUS Y CIA. SOCIEDAD ANÓNIMA

COMERCIAL E INDUSTRIAL, CUIT 30-50405893-6, a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de diciembre

de 2020 a las 15 horas en 1ª Convocatoria y, de no alcanzar el quorum necesario, se cita a las 16 horas en 2ª

Convocatoria; en la sede social de la calle José C Paz 2950, CABA. En caso de no ser factible la realización en

forma presencial por imperio de las medidas adoptadas por el gobierno nacional o de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires en el marco de la pandemia del COVID-19, la celebración del acto se hará en forma virtual mediante

la utilización de la plataforma ZOOM. En este caso se le notificara oportunamente los datos para poder participar.

Se tratará el siguiente Orden del Día: 1) Razones por las que se efectúa la convocatoria fuera de término. 2)

Consideración de la documentación prescripta por el Articulo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19550 correspondiente al

Ejercicio Económico Nº 60, cerrado el 30 de junio de 2020. 3) Destino del resultado del Ejercicio. 4) Consideración

de la gestión del Directorio. 5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección por

un período de tres años. 6) Autorizaciones necesarias para lo que se resuelva en los puntos precedentes. 7)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. Nota: se recuerda a los señores accionistas que deben cursar

comunicación de asistencia a la Asamblea en la sede social, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la

fecha fijada para la Asamblea, para que se los inscriba en el libro de asistencia de acuerdo a lo establecido por

el art. 238 de la Ley 19.550. Excepcionalmente, se aceptará que esta comunicación sea efectuada vía email a

rodolfo@rithner.com.ar en el plazo mencionado. El que suscribe lo hace en su carácter de presidente según surge

del acta de asamblea del 13/11/2017 y Acta de Directorio del 19 de octubre de 2020.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio n° 457 de fecha 19/10/2020 RODOLFO PEDRO SOLESSI

- Presidente

e. 11/12/2020 N° 62684/20 v. 17/12/2020