AGROPASO S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL

CUIT 30-52352548-0. Se convoca a los accionistas de AGROPASO S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

para el 28.12.2020 a las 10 horas en 1º convoc. y a las 11 horas en 2º convoc. en Talcahuano 833 piso 9 of. “F”

CABA (de extenderse la restricción a la libre circulación será celebrada a distancia por Zoom o similar) a efectos de

considerar el siguiente punto Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Razones

de la convocatoria fuera del plazo legal del ejercicio económico al 30.09.2019; 3) Consideración de la Memoria y

de los Estados Contables del Ejercicio Económico al 30.09.2019; 4) Consideración del destino del resultado del

ejercicio al 30.09.2019. Constitución de Reserva Facultativa para destino de trabajo y producción; 5) Consideración

de la gestión y fijación honorarios del Directorio. Asignación del monto por fuera del límite previsto en el Art. 261

LGS por realizar los directores funciones técnico administrativas y demás circunstancias propias de la Sociedad;

6) Consideración del número de directores y designación de sus miembros; 7) Consideración de la propuesta de

escisión de activos de la sociedad; 8) Adopción de las medidas concernientes al proceso de escisión en caso de

ser aprobado.

Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico lucas.coll@

fjcarrega.com o mediante carta documento a Talcahuano 833 piso 9 of. “F” CABA en los plazos de ley, indicando

datos y documentación de representación para el caso que asistan mediante apoderados. Para asistencia a

distancia, el link y el modo de acceso serán enviados a la dirección de correo electrónico que indiquen en su

comunicación de asistencia. La documentación a considerarse se encuentra a disposición y podrá ser remitida por

correo electrónico o en la sede social dentro de las 10 a 14 hs de levantarse las restricciones.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 12/4/2017 silvia patricia jankel - Presidente

e. 11/12/2020 N° 62558/20 v. 17/12/2020

Texto del aviso