CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. Y G.

CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES S.A.I.C.A. Y G.

CUIT: 33-50835825-9. Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

en primera convocatoria el día 30 de diciembre de 2020 a las 9:30 horas, en Charcas 5160, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires o, en caso de reinstalarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio a dicha fecha o así considerarlo

el Directorio, a distancia por medio de una plataforma digital, cuyo link de acceso e instrucciones serán provistos

oportunamente a los accionistas a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos

accionistas para suscribir el acta de asamblea; 2°) Consideración de la documentación prescripta en el artículo

234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.541 - Segunda Sección 83 Martes 15 de diciembre de 2020

de Septiembre de 2020; 3°) Consideración del resultado del ejercicio. Absorción de Pérdidas. Desafectación de

la Reserva Facultativa. Distribución de Dividendos; 4º) Consideración de la gestión de los Directores y Síndico a

los efectos de los Artículos 275 y 298 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 5º) Fijación de los honorarios

del Directorio y Síndico haciendo aplicación, en su caso, del artículo 261 in fine de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550; 6º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio; 7º)

Designación de los Síndicos Titular y Suplente por el término de un ejercicio; y 8) Consideración de la Fusión en virtud

de la cual CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. y G. absorberá a CERVECERÍA ARGENTINA SOCIEDAD

ANONIMA UNIPERSONAL. Aprobación de los Estados Contables Anuales –que se toman en consideración a los

fines de la fusión- y del Balance Consolidado Especial de Fusión ambos al 30 de Septiembre de 2020 y de los

Informes del Síndico y del Auditor correspondientes a los mismos. Aprobación del Compromiso Previo de Fusión.

Autorización. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse

en los términos del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en la sede social sita en Charcas 5160,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a la dirección de correo electrónico fscodabu@quilmes.com.ar, a la cual los

accionistas deberán dirigirse para solicitar la documentación contable a considerarse en dicho acto asambleario

indicando un correo electrónico de contacto, en cualquier día hábil en el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 23/12/2019 martin alberto ticinese - Presidente

e. 11/12/2020 N° 62731/20 v. 17/12/2020