ERREPE S.A.

ERREPE S.A.

CUIT 33688966529 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,

para el día 28 de diciembre de 2020, a las 18 horas en primer llamado, y 19 horas en segundo llamado, la cual

se llevará a cabo: (i) en caso que se mantengan vigentes las prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.542 - Segunda Sección 69 Miércoles 16 de diciembre de 2020

circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria por COVID,

mediante videoconferencia por la plataforma ZOOM, en los términos de la normativa vigente (Resol. 11/2020 IGJ),

o (ii) en caso contrario, en forma presencial en el domicilio de la Av. L. N. Alem 986 piso 10°, C.A.B.A. El Orden

del Día será: 1.- Designación de 2 accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2.- Razones que motivaron la

demora en la convocatoria a asamblea (conforme art. 52 de RG 6 de IGJ). 3.- Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 234, inc 1° de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 30

de junio de 2017, 2018, 2019, y 2020. Destino de los resultados del ejercicio. 4.- Consideración de la gestión y

remuneración de los miembros del directorio. Fijación del número y designación de los integrantes del Directorio.

5.- Reforma de Estatuto en su Artículo Cuarto, Quinto y Sexto. Ampliación del Capital social por hasta la suma

de pesos $ 1.200.000. Tratamiento de Aportes Irrevocables. Integración. 6.- Cancelación de la totalidad de las

acciones representativas del capital social, 20.000.000 de acciones de $ 1 -un peso cada una-, y emisión de las

nuevas acciones por hasta la totalidad del capital social de valor nominal $ 1.000 (mil pesos) cada una. Suscripción

e integración de las acciones. Autorización al nuevo directorio para la emisión de las mismas. 7.- Consideración de

la eventual venta del inmueble sito en Martindale Sur Country Club S.A., sito en Pte.Derqui, Provincia de Buenos

Aires.

Para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia con no menos de

3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, cualquier día hábil de 10 a 17 horas, en el domicilio de

la Av. L.N.Alem 986 piso 10º CABA o, en caso en que el aislamiento obligatorio se encuentre vigente al correo

electrónico: jo@curutchetodriozola.com.ar (el cual será asimismo el correo electrónico de contacto requerido por la

RG IGJ 29/2020). En caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico (a) se les enviará a dicho correo

o al que indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan participar

en la asamblea; y (b) los accionistas y, en su caso, sus representantes, deberán acreditar identidad y enviar copia

de la documentación habilitante por ese medio al momento de iniciarse el acto asambleario. EL DIRECTORIO”

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 4/12/2020 Patricio Marcos Caputo - Director en

ejercicio de la presidencia

e. 10/12/2020 N° 62249/20 v. 16/12/2020