MAGIAS DEL PILAR S.A. ASOCIACION CIVIL

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MAGIAS DEL PILAR S.A. CUIT 30-70754589-1

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 5 de

enero de 2021 a las 18 hs. en primera convocatoria y para el mismo día a las 19 hs. en segunda convocatoria, a

celebrarse en la sede social sita en Callao 875 4° G CABA, a los efectos de tratar el orden del día que a continuación

se expone: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la documentación relativa

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.542 - Segunda Sección 72 Miércoles 16 de diciembre de 2020

al Art. 234, Inc. 1º de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio Nro. 19 cerrado el 31/8/2020. 3. Consideración

de la renuncia a su cargo de Director del Sr. Carlos Cassani y reemplazo por la primer suplente Mariana de las

Mercedes Carrera. 4. Retribución a Directores y distribución de resultados. 5. Consideración de la gestión del

Directorio. 6. Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la autoridad de control.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 20/6/2018 isabel maria camps - Presidente

e. 14/12/2020 N° 62928/20 v. 18/12/2020