TERMINAL DEL TUCUMAN S.A.

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CUIT 30-63917147-3 Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 28-12-2020, a las 10 hs. en primera

convocatoria y el mismo día a las 11 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección

de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Estado

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Cuadros Anexos

(art. 234 LGS), del Ejercicio Económico cerrado el 31-07-2020. 3) Consideración del Resultado del Ejercicio y del

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.542 - Segunda Sección 75 Miércoles 16 de diciembre de 2020

Saldo de Resultados No Asignados y su destino. 4) Consideración de la Gestión del Directorio. 5) Remuneración de

Directores, Sindicos y Gerente art. 261 LGS. Notas: A) Comunicación de asistencia y documentación a considerar

disponible enviando correo a: cmafud@terminaltuc.com B) De acuerdo a lo dispuesto por el DNU Nº297/2020 y

normas complementarias la Asamblea que se convoca se realizará a distancia, a través de videoconferencia con

los alcances y requisitos previstos en la Resolución Gra. 11/2020 de IGJ. El sistema utilizado será la plataforma

digital “GOOGLE MEET” y los accionistas podrán solicitar el formulario de acceso a: cmafud@terminaltuc.com.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 3/12/2019 Gustavo Fernando Cadenas -

Presidente

e. 11/12/2020 N° 62724/20 v. 17/12/2020