AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

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CUIT 30-67723711-9 - Autopistas del Sol S.A. hace saber que: (i) por Asamblea Especial Ordinaria Unánime de

Accionistas Clase A y Clase B N° 52 y Acta de Directorio N° 484, ambas de fecha 14/05/2020, se resolvió la

designación de Esteban Ernesto Pérez como Director Titular y de Jorge Fernández Montoli como Director Suplente,

en reemplazo de los directores renunciantes Jorge Fernández Montoli (al cargo de Director Titular) y Alberto

Puentes del Barrio, respectivamente, cuyas renuncias fueron aceptadas por el Directorio mediante Acta N° 483

del 24/03/2020. Dichos Directores aceptaron sus cargos constituyendo domicilio especial en la calle Tucumán 1,

piso 4°, C.A.B.A; (ii) por Asamblea General Ordinaria N° 53 de fecha 8/10/2020 se resolvió aceptar las renuncias

presentadas por los Sres. Esteban Ernesto Pérez, Saturnino Jorge Funes y María Ximena Digón y la designación de

Daniel Ventín Morales como Director Titular en reemplazo del Estaban Pérez, de Alberto Puentes del Barrio como

director Suplente en reemplazo de Sr. Ventín Morales, ambos designados por la Clase A y Clase B de acciones,

y del Sr. Alejandro Scuticchio Orlandini como Director Titular en reemplazo del Sr. Funes, designado por la Clase

de D de acciones. Las renuncias de los directores renunciantes fue aceptada mediante reuniones de directorio

N° 490 y 493 de fechas 30 de julio de 2020 y 3 de septiembre de 2020, respectivamente; y (iii) mediante acta de

Directorio N° 493 de fecha 8/10/2020 se procedió a la distribución de cargos en el Directorio, quedando integrado

de la siguiente forma: Presidente: Andrés Barberis Martín y en su reemplazo el Sr. Alberto Puentes del Barrio;

Vicepresidente: Guillermo Osvaldo Díaz y en su reemplazo el Sr. Gianfranco Catrini; Directores Titulares: Daniel

Ventín Morales y en su reemplazo el Sr. Jorge Fernández Montoli, Alejandro Scuticchio Orlandini, encontrándose

el puesto de suplente vacante y Ricardo Zurlo y en su reemplazo el Sr. Gustavo René Chesta. Los Sres. Directores

tienen cargo hasta el 31 de diciembre de 2021 y constituyeron domicilio especial: Los Sres. Barberis Martín, Ventín

Morales, Fernández Montoli, Puentes del Barrio en Tucumán 1, Piso 4°; los Sres. Díaz y Catrini lo hacen en la Av.

Del Libertador 602, Piso 22º “B”, el Sr. Scuticchio Orlanini en la calle 11 de septiembre 1083; el Sr. Ricardo Zurlo en

Talcahuano 1277, Piso 9° “A”; y el Sr. Gustavo Chesta en Av. Quintana 585, 8° piso, todos de C.A.B.A.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 490 DE FECHA 30/7/2020 ANDRES ALFONSO

BARBERIS MARTIN - Presidente

e. 18/12/2020 N° 65039/20 v. 18/12/2020