KADIRA S.A.

KADIRA S.A.

C.U.I.T. N° 30-71590908-8. Convócase a los Sres. Accionistas de KADIRA S.A. a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el día 5 de enero de 2021 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en

segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria de la Asamblea se realiza fuera del término

legal. 3) Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1) de la ley 19550 y sus modificaciones

correspondiente al ejercicio económico Nro. 3, finalizado el 31 de marzo de 2020. 4) Consideración y destino

del resultado del ejercicio y determinación de honorarios del directorio y del síndico. 5) Consideración de la

gestión realizada por el directorio. 6) Consideración de la gestión del síndico. 7) Fijación del número y elección

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.544 - Segunda Sección 74 Viernes 18 de diciembre de 2020

de los miembros de directorio y síndicos por el término de tres (3) ejercicios. Como consecuencia del estado de

emergencia sanitaria, la Asamblea será realizada bajo la modalidad a distancia, en los términos de la RG 11/2020

de la IGJ, a través de la plataforma “Zoom”. Se recuerda a los señores Accionistas: a) que la documentación que

se somete a consideración estará a disposición de los mismos en la sede social, y podrá ser remitida por correo

electrónico en caso de solicitarlo. b) deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro

de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, conforme

Art. 238 de la Ley 19.550. La comunicación de asistencia podrá remitirse a la sede social o vía mail a la siguiente

dirección: mariana.pereyra@estudiofiorito.com.ar (mail de contacto para la Asamblea). Al comunicar su asistencia

a la Asamblea, los accionistas deberán informar una dirección de correo electrónico a la que se le remitirá el link

de acceso a la videoconferencia junto con el instructivo para participar de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/5/2019 maria carola villaverde - Presidente

e. 17/12/2020 N° 64622/20 v. 23/12/2020