MAGIAS DEL PILAR S.A. ASOCIACION CIVIL

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MAGIAS DEL PILAR S.A. CUIT 30-70754589-1

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 5 de

enero de 2021 a las 18 hs. en primera convocatoria y para el mismo día a las 19 hs. en segunda convocatoria, a

celebrarse en la sede social sita en Callao 875 4° G CABA, a los efectos de tratar el orden del día que a continuación

se expone: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la documentación relativa

al Art. 234, Inc. 1º de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio Nro. 19 cerrado el 31/8/2020. 3. Consideración

de la renuncia a su cargo de Director del Sr. Carlos Cassani y reemplazo por la primer suplente Mariana de las

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.544 - Segunda Sección 75 Viernes 18 de diciembre de 2020

Mercedes Carrera. 4. Retribución a Directores y distribución de resultados. 5. Consideración de la gestión del

Directorio. 6. Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la autoridad de control.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 20/6/2018 isabel maria camps - Presidente

e. 14/12/2020 N° 62928/20 v. 18/12/2020