REFINERIA DEL NORTE S.A.

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CUIT N° 30-65823369-2. Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 66 del 28/05/20 se re

distribuyeron los cargos del Directorio, eligiendo al Sr. Natalio Claudio Cohen Freue como Presidente, con domicilio

especial en Maipú 1, CABA, y al Sr. Germán Teobaldo Jiménez Vega como Vicepresidente, con domicilio especial

en Lima 339, CABA. Asimismo, en el mismo acto se resolvió modificar los artículos 18, 22 y 24 del Estatuto

Social, a fin de incorporar las reuniones a distancia de los órganos de administración, fiscalización y gobierno.

Por Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase “B” Autoconvocada Nº 67 del 28/10/20 se aceptaron las

renuncias de los Sres. Mauricio Alejandro Martín y Lucas Rubinacci a sus cargos de Director Titular y Suplente

respectivamente y se designó al Sr. Carlos Roberto Grassia como Director Titular y al Sr. Juan Andrés Giménez

como Director Suplente para cubrir las vacancia de los renunciantes, quienes ambos constituyeron domicilio

especial en Macacha Güemes 515 CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA NRO 66 de fecha 28/05/2020

Maria Tulia Bruzzon - T°: 78 F°: 959 C.P.A.C.F.

e. 18/12/2020 N° 65069/20 v. 18/12/2020