GRUPO C.V. S.A.

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CUIT: 33-70269466-9

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DIAS - Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede social

de Juncal 3118, PB, C.A.B.A. para el día 12 de Enero de 2021, a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las

19,30 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.546 - Segunda Sección 69 Martes 22 de diciembre de 2020

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de los motivos por los que la Asamblea se lleva a cabo fuera de término.

2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550 por el Ejercicio cerrado

el 31 de Diciembre de 2019 y aprobación de la gestión del Directorio.

3) Consideración de los resultados del Ejercicio

4) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta

Designado según instrumentos privados de designación de directorio de fecha 25/3/2019 y 23/4/2019 Alberto Julio

Gallo - Presidente

e. 18/12/2020 N° 64672/20 v. 24/12/2020