TRAPALCO S.A.

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CUIT 30-62407142-1.- Por Acta de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria Unánime del 25/11/2020 se

resolvió: Reforma de Estatuto: SI .1) Se reforman los artículos 8º, 9º, 10º, 12º y 15º, que dicen: ARTICULO OCTAVO:

La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije

la Asamblea entre un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 5 (cinco) con mandato por tres años. No obstante, los

Directores permanecerán en su cargo hasta ser reemplazados, en un todo de acuerdo por el Artículo 257 de la

ley 19.550. La Asamblea puede designar Directores Suplentes en igual o menor número que los titulares, y por

el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produzcan y en el orden de su elección. Los Directores en su

primera sesión deben designar un Presidente y un Vicepresidente, este último reemplazara al primero en caso

de ausencia o impedimento. El Directorio funcionara con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve

por mayoría de votos presentes. La asamblea fijara la remuneración del directorio”.- “ARTICULO NOVENO: Como

aval del fiel desempeño de sus funciones los directores deberán constituir una garantía, de acuerdo a las formas

permitidas por las normas de la autoridad de contralor”.- “ARTICULO DECIMO: El directorio tiene todas las

facultades para administrar y disponer de los bienes incluso aquellas para las cuales la ley requiere poder especial.

Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos y contratos que tiendan al

cumplimiento de su objeto social. Podrá establecer agencias sucursales u otra especie de representación dentro

o fuera del país, operar con instituciones bancarias y financieras, establecer todo tipo de relaciones con amplias

facultades a cuanto efecto fuere necesario, ante cualquier Organismo Público Nacional, Provincial, Municipal, de

orden administrativo, judicial o legislativo; otorgar a una o más personas los poderes judiciales, inclusive para

querellar criminalmente, o extrajudiciales, con el objeto y extensión que juzgue conveniente. La representación

legal y la firma social serán ejercidas por el presidente del directorio”.- “ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las

asambleas pueden ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida

por el artículo 237 de la ley 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea Unánime, en

cuyo caso se celebrara en segunda convocatoria el mismo día, una hora después de fracasada la primera. En

caso de convocatorias sucesivas, se estará a lo dispuesto en el artículo 237 antes citado”.- “ARTICULO DECIMO

QUINTO: El ejercicio social cierra anualmente. A esa fecha se confeccionarán los estados contables, conforme a

las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia. La asamblea puede modificar la fecha de cierre del

ejercicio escribiendo la resolución pertinente en el Registro Público de Comercio y comunicándola a la Autoridad

de Control.- Las ganancias realizadas y liquidas se destinan: a) cinco por ciento (5%) hasta alcanzar el veinte por

ciento (20%) del capital para el fondo de reserva legal.- b) A remuneración del Directorio y Sindico, en su caso.- c)

A dividendos en las acciones preferidas, con prioridad los acumulativos impagos; d) El saldo, en todo o en parte, a

participación Adicional de las Acciones preferidas y a dividendos de las acciones ordinarias, o a fondo de reserva

facultativa o de previsión o a cuenta nueva o al destino que determine la Asamblea. Los dividendos deben ser

pagados en proporción a las respectivas integraciones, dentro del año de su sanción”.- 2) Trasladar la sede social

de Avenida de Mayo número 580, Primer Piso, CABA a Avenida del Libertador General San Martin número 4944,

Piso Sexto, Departamento “A”, CABA, 3) Designar el Directorio por 3 años. Presidente: Néstor Hugo Gustavo OLIVA

NERVI, DNI 16.131.294, domicilio real calle Francisco Carabelli 750, Trenque Lauquen, Pcia Bs.As.; Vicepresidente:

Ana Laura OLIVA, DNI 18.078.932, domicilio real Zabala 3767, CABA, ambos con domicilio constituido en Avenida

del Libertador General San Martin 4944, Piso 6º, Departamento A, CABA. Por Acta de Directorio del 25/11/2020

distribuyeron y aceparon los cargos.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 68 de fecha 18/12/2020 Reg.

Nº 1194

edmundo alberto ventura - Matrícula: 5351 C.E.C.B.A.

e. 22/12/2020 N° 65994/20 v. 22/12/2020