BANCO PATAGONIA S.A.

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CUIT 30-50000661-3 – CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores Accionistas de Banco Patagonia S.A. a una

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse el 28 de enero de 2021 a las 15:00 hs. Mientras esté

vigente el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional o el que

lo reemplace y/o prorrogue que establecen límites a la circulación, la Asamblea se celebrará a distancia, a través

de medios digitales, de acuerdo con la Resolución Nº 830/2020 de la CNV. Si a la fecha de la Asamblea no existen

dichas limitaciones, la misma se celebrará el 28 de enero de 2021 a las 15:00 hs., en Avenida de Mayo 701 piso 28

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Asamblea considerará el siguiente Orden del día: 1) Celebración de la

Asamblea a distancia, a través de medios digitales (conf. RG CNV 830/20). 2) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. 3) Designación de un Director. 4) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.

NOTAS: 1) Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme a lo establecido en el art. 238 de la Ley Nº 19.550,

para participar en la Asamblea deberán depositar hasta el 22 de enero de 2021, inclusive, de 10.00 a 17.00 hs.

constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A.: (i) si la Asamblea

se celebra a distancia, en secretariaejecutiva@bancopatagonia.com.ar (correo electrónico para comunicar

asistencia) -la Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo

un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea-, o, (ii) en caso de que dejen de

existir las limitaciones del DNU 297/2020 y normas sucesivas del PEN, en Avenida de Mayo 701 Piso 24 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2) Se recuerda a los Sres. Accionistas que sean sociedades constituidas en el

extranjero que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 o en su caso el

artículo 118, párrafo 3°, de la Ley 19.550. 3) De conformidad con lo dispuesto en las Normas de la CNV, los titulares

de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea,

deberán acreditar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y número de

documento de identidad o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del

registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, domicilio con indicación de su carácter y declarar un

teléfono de contacto y un correo electrónico. 4) Los mismos datos deberá acreditar el representante del titular de

las acciones que asista a la Asamblea, indicando el carácter de la representación. Los apoderados deberán remitir

hasta el 20 de enero de 2021, inclusive, de 10 a 17 hs., el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente

autenticado.: (i) si la Asamblea se celebra a distancia, a secretariaejecutiva@bancopatagonia.com.ar, o, (ii) en caso

de que dejen de existir las restricciones del DNU 297/2020 y normas sucesivas del PEN, a Avenida de Mayo 701

Piso 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 5) La sede social es Av. de Mayo 701, Piso 24, CABA. 6) En caso

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.547 - Segunda Sección 80 Miércoles 23 de diciembre de 2020

de celebrarse la Asamblea por medios digitales, se realizará mediante la utilización de la aplicación ZOOM -versión

PRO- (canal de comunicación). Los Accionistas recibirán al correo electrónico declarado, una invitación (link) para

acceder a la Asamblea. Asimismo, para aquellos accionistas que lo requieran se ofrecerá asesoramiento para la

conexión (modo de acceso). Previo al desarrollo de la Asamblea se comunicará el procedimiento para la emisión

de voto. 7) La Asamblea tendrá carácter de extraordinaria para el primer punto del orden del día. 8) Cualquier

consulta podrá ser canalizada a través de secretariaejecutiva@bancopatagonia.com.ar.

El Directorio

Designado instrumento privado acta directorio de 23/4/2020 Joao Carlos de Nobrega Pecego - Presidente

e. 21/12/2020 N° 65555/20 v. 28/12/2020