A.G. PRUDEN Y CIA S.A.

A.G. PRUDEN Y CIA S.A.

CUIT: 30-51674005-8. Convocase a los señores Accionistas de A.G. Pruden y Compañia S.A. a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 14 de enero de 2021 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las

12:00 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Juana Manso 205, piso 7°, C.A.B.A. para tratar el

siguiente orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2º) Aprobación en

exceso del plazo previsto por el art. 234 de la ley 19.550; 3°) Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado

de Situación Patrimonial, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo,

como así también sus Anexos y Notas Complementarias correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de

2020; 4°) Tratamiento del resultado del ejercicio. Destino. Consideración de la ampliación de la reserva facultativa;

5º) Consideración de la gestión del Directorio; 6º) Consideración de Honorarios del Directorio por sobre el límite

establecido en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y sus modificatorias; 7º) Designación de

los miembros del Directorio por el término de un año; Se hace saber a los Señores accionistas que para asistir a la

Asamblea deberán presentar sus acciones para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en la sede social

hasta tres días hábiles antes de la celebración de la asamblea, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.

Designado según instrumento privado Acta de asamble General Ordinaria N° 65 de fecha 29/11/2019 FEDERICO

ROBERTO JUAN PRUDEN - Presidente

e. 24/12/2020 N° 66704/20 v. 31/12/2020