CLINICA BASILEA S.A.

CLINICA BASILEA S.A.

CLINICA BASILEA S.A. CUIT 30-58784235-8

Asamblea General Ordinaria

Convocase a los Accionistas de Clínica Basilea S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de

Enero de 2021, en la sede social sita en la calle Solís 1025 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 horas,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA

1.Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.

2.Motivo sobre el atraso en convocar a Asamblea General Ordinaria.

3.Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos

de información previstos en la Resolución IGJ 04/2009.

4.Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos por el Ejercicio Económico Nro. 39

finalizado el 31 de Julio de 2020.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.548 - Segunda Sección 55 Jueves 24 de diciembre de 2020

5.Consideración de la gestión del Directorio.

6.Retribución al Directorio. Consideración de los anticipos de Honorarios y autorización para continuar con los

mismos.

7.Determinación del número de directores y elección de los mismos por vencimiento de mandato

8.Tratamiento de los resultados del ejercicio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Diciembre de 2020.

El que suscribe Sr. Alejandro Graciarena en carácter de Presidente del Directorio, según consta en Acta de

Asamblea General Ordinaria del 08/12/2017 en la que se lo designa como Director y Presidente. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de asamblea ORDINARIA 44 Nº. de fecha 08/12/2017 Alejandro Luis

Graciarena - Presidente

e. 22/12/2020 N° 65943/20 v. 29/12/2020