COUNTRY CLUB LOS ALAMOS S.A.

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COUNTRY CLUB LOS ALAMOS S.A. CUIT 30-54871762-7

Convocatoria Asamblea, acta directorio del 16-11-20, folio 83, fecha 07/01/21 .a las 18 hs, 1*convocatoria y 19 hs. 2*

convocatoria.la Asamblea será celebrada a distancia, ZOOM ID 88363816009, código de acceso 144121, CORREO

de contacto info@cclosalamos.com.ar.- ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta

2) Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º) del art. 234 de la Ley 19550, correspondiente

al ejercicio cerrado el 31/12/19. 3) Ratificación de lo actuado por el Directorio. 4) Consideración del resultado del

ejercicio. 5) Consideración de la excepción dispuesta por la RG (IGJ) 6/2008 y sus modificaciones en lo referido

a la confección de la Memoria. 6) Ratificación de las Normas de Convivencia aprobadas por el Directorio. 7)

Ratificación del cese del directorio por vencimiento del plazo de elección. y Determinación del número y elección

del nuevo directorio 8) Nombramiento de la Comisión prevista por el artículo 36 del Reglamento. – firmado: MARIO

ELI SCHTEINGAR.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio n° 509 y Acta de asamblea n° 68 ambas de fecha

30/5/2019 MARIO ELI SCHTEINGART - Presidente

e. 18/12/2020 N° 64653/20 v. 24/12/2020