H5 S.A.

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CUIT 30-71025407-5 Por acta de directorio del 21/12/2020 convoca a Asamblea para el día 20/01/2021 a las 11hs en

1era y a las 16hs en 2da convocatoria, la que se llevará a cabo mediante la plataforma digital Microsoft Teams, para

tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Autorización al Sr. Presidente para que confeccione el Registro de Asistencia y

transcriba y firme en el libro respectivo el acta grabada; 2º) Consideración de las causas que demoraron el llamado

a Asamblea General Ordinaria y la realización de la misma fuera de término; 3º) Consideración de los documentos

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.548 - Segunda Sección 27 Jueves 24 de diciembre de 2020

del Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico iniciado el día 1º de mayo de 2019 y

finalizado el día 30 de abril de 2020; 4º) Consideración del resultado del ejercicio económico iniciado el día 1º de

mayo de 2019 y finalizado el día 30 de abril de 2020; 5º) Consideración de los honorarios de los Sres. Directores

y miembros de la Comisión Fiscalizadora y consideración de su gestión; 6º) Autorizaciones.- Mail: phaidar@h5sa.

com.ar se informará el modo de acceso.-

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 11/7/2019 leon zakalik - Presidente

e. 24/12/2020 N° 66818/20 v. 31/12/2020