HERRAC S.A.

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Cuit 30708823895. Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 11 de enero del 2021, a las 10

horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria una hora despues, bajo la modalidad de asamblea a

distancia, a través de la plataforma digital ZOOM, y, cuyos participantes deberán confirmar su asistencia mediante

el envío al correo electrónico info@herracsa.com, con tres días de anticipación a efectos de su registro, indicando

sus datos personales y un correo electrónico de contacto. Correo electrónico link y el modo de acceso al sistema

serán enviados a los accionistas a la dirección de correo electrónico que indiquen su comunicación de asistencia,

a efectos de tratar el siguiente. ORDEN DEL DÍA. 1) Causas por las cuales se convoca la Asamblea fuera de

termino. 2) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 3) Consideración de la documentación

referida en el art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2020.4)

Consideración del resultado de ejercicio y su destino. 5) Consideración del fallecimiento del Presidente Sr. August

Corneel Catharina REMIJSEN y la gestión posterior de la Directora Suplente en ejercicio de la Presidencia de la

que informara en la Memoria. 6) Remuneración Directora Suplente en ejercicio de la Presidencia. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta directorio 134 de fecha 10/9/2020 gloria beatriz britez - Presidente

e. 22/12/2020 N° 65889/20 v. 29/12/2020