MEGATOM S.A.

MEGATOM S.A.

CUIT: 30-66179201-5 Se convoca a los señores accionistas de MEGATOM S.A. a la asamblea general ordinaria

a ser celebrada en primera convocatoria, el día 18 de enero de 2021 a las 11:00 horas, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2020.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.548 - Segunda Sección 60 Jueves 24 de diciembre de 2020

3) Tratamiento del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio.

5) Fijación de los honorarios de los Directores correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2020, incluso

en exceso de los límites dispuestos por el art. 261 de la Ley 19.550.

6) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por dos ejercicios. Asignación

de cargos.

7) Consideración del impacto de la pandemia por COVID-19 respecto del giro de la sociedad.

8) Consideración de cuestiones tributarias de la sociedad.

9) Autorizaciones.

Toda vez que resulta posible celebrar la asamblea en forma presencial dando cumplimiento a los requerimientos

de distanciamiento social, preventivo y obligatorio dispuestos por el Decreto Nº 875/2020, la misma será llevada a

cabo en la sede social sita en Av. Corrientes 2621, piso 10º, of. 102, CABA, y al mismo tiempo, para los accionistas

que opten por esta alternativa, en especial los que pertenezcan a grupos de riesgo o tengan domicilio fuera de la

jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, la asamblea también será realizada de acuerdo al procedimiento previsto

por la Resolución IGJ 11/2020 mediante la utilización de una plataforma digital. Los accionistas deberán comunicar

su asistencia a la asamblea a la dirección de correo electrónico marcelo-c@fibertel.com.ar, con tres días mínimo

de anticipación. En esa comunicación de asistencia, deberán informar, además, un correo electrónico a los efectos

del envío del link de acceso a la reunión. A la misma dirección de correo deberá remitirse, en forma previa a la

asamblea, el poder y el documento de identidad del representante en caso de que el accionista no concurra por

sí, y el documento de identidad del accionista. Queda a disposición de los accionistas en la sede social, en días

hábiles en el horario de 10 a 16 horas, la documentación que será considerada en el punto 2 del Orden del Día.

El accionista que desee recibirla por correo electrónico deberá solicitar la misma a la dirección de correo antes

indicada, así como indicar la dirección de correo a la cual la sociedad debe remitirle la documentación. Designado

según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 8 de octubre de 2018. ALBERTO ANTONIO RAMON

TESTINO - Presidente.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea general ordinaria de fecha 8/10/2018 ALBERTO ANTONIO

RAMON TESTINO - Presidente

e. 21/12/2020 N° 65396/20 v. 28/12/2020