DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA COMERCIAL E INMOBILIARIA

DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA COMERCIAL E INMOBILIARIA

CUIT 33-52136384-9 - Se convoca a los señores accionistas de DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA

COMERCIAL E INMOBILIARIA a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de enero de 2021 a las 12.30 hs. en

primera convocatoria y el mismo día a las 13.30 en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Lavalle

465, piso 1, Dto. “A”, de C.A.B.A. para considerar el siguiente Orden del Día: 1º Consideración de los motivos por

los cuales la convocatoria se realiza fuera de plazo legal; 2º Consideración de los documentos prescriptos por

el art. 234, Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020; 3º

Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2020;

4° Consideración de la Remuneración del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio

de 2020 en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder; 5° Consideración

del destino del resultado del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2020; 6° Consideración de la reserva facultativa

existente. Desafectación o ampliación de dicha reserva; 7° Determinación del número de Directores. Designación

de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio (elección por clases de acciones); 8° Autorizaciones

pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos precedentes y; 9° Designación de dos accionistas para firmar el

acta. Para asistir a Asamblea, los Sres. accionistas deberán cumplir con los recaudos previstos en el art. 238 de la

Ley 19.550. Se deja constancia de que para el caso de que se mantengan vigentes las restricciones a la circulación

derivadas de la cuarentena decretada, y sus normas concordantes, y la Asamblea no pudiera ser llevada a cabo

en forma presencial, la misma se llevará a cabo por la plataforma Zoom conforme RG 11/20-IGJ. En dicho caso:

(i) la comunicación de asistencia y cualquier consulta podrá ser canalizada a través de un correo electrónico a

gmalvarez@cuetorua.com.ar; y (ii) el directorio comunicará a los accionistas por correo electrónico el modo de

acceso a los efectos de permitir su participación.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 4/3/2020 Nestor José Belgrano - Presidente

e. 23/12/2020 N° 66371/20 v. 30/12/2020