TRANSNEA S.A.

TRANSNEA S.A.

CONVOCATORIA

CUIT 30-67967292-0

Se convoca a los Señores, Accionistas de Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal

del Noreste Argentino S.A. (TRANSNEA S.A.) a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases, en primera

convocatoria, para el día 12 de enero de 2021 a las 12:00 horas, la que se llevará a cabo en forma virtual, conforme

Res. IGJ 11/2020,, a efectos de tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.

2) Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales.

3) Decisión sobre si corresponde o no la Consideración de la documentación que surge del Art. 234, inciso 1 de la

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2016 y en su caso consideración del tema.

4) Decisión sobre si corresponde o no la Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el

31/12/2016, y su asignación y en su caso consideración del tema.

5) Decisión sobre si corresponde o no la Consideración de la gestión de los Sres. Directores y Síndicos por su

desempeño durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2016 y en su caso consideración del tema.

6) Decisión sobre si corresponde o no la Regulación de honorarios para los Sres. Directores y Síndicos por el

ejercicio económico finalizado el 31/12/2016, en su caso, por encima de los límites establecidos por el artículo 261

de la Ley de Sociedades Comerciales y en su caso consideración del tema.

7) Decisión sobre si corresponde o no la Consideración de la documentación que surge del Art. 234, inciso 1 de la

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2017 y en su caso consideración del tema.

8) Decisión sobre si corresponde o no la Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el

31/12/2017, y su asignación y en su caso consideración del tema.

9) Decisión sobre si corresponde o no la Consideración de la gestión de los Sres. Directores y Síndicos por su

desempeño durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2017 y en su caso consideración del tema.

10) Decisión sobre si corresponde o no la Regulación de honorarios para los Sres. Directores y Síndicos por el

ejercicio económico finalizado el 31/12/2017, en su caso, por encima de los límites establecidos por el artículo 261

de la Ley de Sociedades Comerciales y en su caso consideración del tema.

11) Decisión sobre si corresponde o no la Consideración de la documentación que surge del Art. 234, inciso 1 de

la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2018 y en su caso consideración del tema.

12) Decisión sobre si corresponde o no la Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el

31/12/2018, y su asignación y en su caso consideración del tema.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.549 - Segunda Sección 31 Lunes 28 de diciembre de 2020

13) Decisión sobre si corresponde o no la Consideración de la gestión de los Sres. Directores y Síndicos por su

desempeño durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2018 y en su caso consideración del tema.

14) Decisión sobre si corresponde o no la Regulación de honorarios para los Sres. Directores y Síndicos por el

ejercicio económico finalizado el 31/12/2018, en su caso, por encima de los límites establecidos por el artículo 261

de la Ley de Sociedades Comerciales y en su caso consideración del tema.

15) Decisión sobre si corresponde o no la Consideración de la documentación que surge del Art. 234, inciso 1 de

la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2019 y en su caso consideración del tema.

16) Decisión sobre si corresponde o no la Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el

31/12/2019, y su asignación y en su caso consideración del tema.

17) Decisión sobre si corresponde o no la Consideración de la gestión de los Sres. Directores y Síndicos por su

desempeño durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2019 y en su caso consideración del tema.

18) Decisión sobre si corresponde o no la Regulación de honorarios para los Sres. Directores y Síndicos por el

ejercicio económico finalizado el 31/12/2019, en su caso, por encima de los límites establecidos por el artículo 261

de la Ley de Sociedades Comerciales y en su caso consideración del tema.

19) Designación de miembros del Directorio, Titulares y Suplentes, por Asambleas de clase

20) Designación de Síndicos

21) Autorización para inscribir las decisiones asamblearias ante la Inspección General de Justicia.

Para participar de la asamblea, los accionistas autorizados por el ENRE deben cursar comunicación en plazo

legal, a la siguiente casilla de correo legales@transnea.com.ar, a fin de confirmar asistencia y realizar la inscripción

en el Libro de Registro de Asistencia. En respuesta a dicha comunicación, y a la misma dirección de correo,

se informará link y modo de acceso al sistema para participar de la asamblea. En el caso de apoderados de

accionistas, deben remitir el instrumento habilitante con 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea. NOTA: Podrá

solicitar la documentación referida en los puntos 3, 7, 11 y 15 el Orden del Día al mail legales@transnea.com.ar.

designado instrumento privado Acta de directorio de fecha 27/12/2017 Daniel Eufemio Frontera - Presidente

e. 21/12/2020 N° 65450/20 v. 28/12/2020