ZURICH ASEGURADORA ARGENTINA S.A.

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30-50003639-3. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse a

distancia y mediante videoconferencia con todos los recaudos formales previstos en el Artículo Primero de la

Resolución General IGJ N° 11/2020, el día 15 de enero de 2021 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a

las 12:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: “1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc.

1º de la Ley N° 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondiente al ejercicio económico finalizado

el 30 de junio de 2020. 3) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020 y distribución

de dividendos entre los accionistas. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. Consideración

de su remuneración. 5) Determinación del número de Directores y designación de los mismos. 6) Consideración

de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración. Consideración de

su remuneración. 7) Determinación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y designación de los

mismos. 8) Autorización a ciertos directores en los términos del Art. 273 de la Ley N° 19.550. 9) Consideración

de la Modificación de los Artículos 16° y 28° del Estatuto Social del Estatuto Social. 10) Aprobación de un texto

ordenado del Estatuto Social de la Sociedad. 11) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo

resuelto en los puntos anteriores.”. Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir

con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien

notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social, o en su caso, de forma excepcional y extraordinaria, a la

casilla de correo electrónico: santiago.deane@zurich.com a fin de permitir la registración a la Asamblea de forma

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.549 - Segunda Sección 32 Lunes 28 de diciembre de 2020

electrónica y la recepción de los certificados de asistencia correspondientes, con no menos de tres días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada. En todos los casos, los accionistas deberán indicar nombre y apellido completo

y/o datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán informar los

datos de identificación de los apoderados que asistirán a la asamblea, como así también la documentación que

acredite tal representación. En la comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550, los

accionistas deberán informar, además, sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que (i)

la sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la

asamblea y (ii) la sociedad les envíe el link de acceso a la reunión. Se deja constancia que la asamblea se celebrará

a distancia y el sistema utilizado será Webex. A todo evento, se deja constancia que el sistema Webex permite

observar todos los requisitos impuestos por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia

y otorga la posibilidad de que los participantes de la Asamblea intervengan a distancia conforme lo dispone el

Estatuto Social. Se deja constancia que la casilla de correo informada anteriormente también se informa a efectos

de lo requerido por la Resolución General N° 29/2020 de la Inspección General de Justicia.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 7/10/2019 Alejandro Daniel Vega Cigoj -

Presidente

e. 24/12/2020 N° 66850/20 v. 31/12/2020