D.A.C.S.A. S.A.

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CUIT 30-63324888-1 – Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 20 de

enero de 2021, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, para

ser desarrollada a distancia mediante acceso remoto a través de la plataforma de audio y video “Webex” en los

términos de la Resolución General 11/2020 y 46/2020 de la Inspección General de Justicia, a fin de considerar el

siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550 y demás disposiciones

complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2020. Consideración del destino

de los resultados del ejercicio social.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.551 - Segunda Sección 67 Miércoles 30 de diciembre de 2020

3) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado

el 30 de junio de 2020;

4) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2020;

5) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección;

6) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente

7) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que, para asistir a la Asamblea, deberán cursar comunicación de

asistencia vía correo electrónico a la siguiente casilla: veronica.schmidt@elea.com o en la sede social sita en Avda.

del Libertador 6550, Piso 3 de esta Ciudad o, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de

Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.

La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas, en la sede social sita en Avda.

del Libertador 6550 Piso 3, de esta Ciudad, o bien en la dirección de correo electrónico previamente indicada, de

lunes a viernes, de 08:30 a 17:00 hs.

Los datos de la reunión a través de la plataforma “Webex” serán comunicados a cada accionista contra la recepción

de la comunicación de asistencia a asamblea conforme fuera precedentemente indicado.

Designado según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 21/12/2018, Carlos José Sörös. Presidente

Designado según instrumento privado Acta de Directorio fecha 19/4/2019 carlos jose soros - Presidente

e. 23/12/2020 N° 66083/20 v. 30/12/2020