ELECTROMAC S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ELECTROMAC S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL-CUIT 30-56185290-8

Convocase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria, para el 29

de Enero de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, por medio plataforma virtual zoom conforme lo

previsto por la RG 830/2020 dictada por la Comisión Nacional de Valores, a fin de tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1. Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia. Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234, Inciso 1° de la Ley

19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2020. 3. Destino del Resultado del Ejercicio

y de los Resultados No Asignados. 4. Consideración de la Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y sus

remuneraciones. 5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones. 6. Fijación de

los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general., 7. Fijación del número de Directores

Titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo de un año. 8. Designación de los miembros titulares

y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el periodo de un año. 9. Designación del Contador Certificante para

el ejercicio que finalizara el 30 de Septiembre de 2021 y fijación de su remuneración. Nota: Se deja constancia que

para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación hasta el día 25 de enero de 2021 a las

15:00 horas, pudiendo dirigirla a la casilla de correo: agbullano@electromac.com.ar, a fin de confirmar asistencia

y realizar la inscripción en el Libro de Registro de Asistencia. En respuesta a dicha comunicación y a la misma

dirección de correo, se informará link y modo de acceso al sistema para participar de la Asamblea. En caso de

apoderados de accionistas, deben remitir el instrumento habilitantes con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la

Asamblea. Los participantes de la Asamblea deberán acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentran.

Se podrá solicitar la documentación referida en el punto 2) del orden del Día al mail. agbullano@electromac.com.ar.

Sergio Tasselli, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y reunión de Directorio del 30/01/2020.

Designado según instrumento privado acta de asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 30/1/2020 Sergio

Tasselli - Presidente

e. 30/12/2020 N° 67737/20 v. 06/01/2021