N° 66771/20 Aviso del Boletín Oficial
ARSULTRA S.A.
Texto del aviso
ARSULTRA S.A.
CUIT 30713340703. Convócase a los Señores Accionistas de ARSULTRA S.A. a participar de la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria el día 11/01/2021, en la sede social sita en Gaspar Melchor de Jovellanos 1425, depto. 9,
Ciudad de Buenos Aires, a las 10 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea 2. Razones
de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 ley 19.550
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.552 - Segunda Sección 66 Jueves 31 de diciembre de 2020
del Ejercicio Económico N° 5 finalizado el 31/12/2016 y tratamiento de los resultados del ejercicio. 4. Consideración
de la documentación prescripta por el Artículo 234 Ley 19.550 del ejercicio económico N° 6 finalizado el 31/12/2017
y tratamiento de los resultados del ejercicio. 5. Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234
Ley 19.550 del ejercicio económico N° 7 finalizado el 31/12/2018 y tratamiento de los resultados del ejercicio. 6.
Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 Ley 19.550 del ejercicio económico N° 8 finalizado
el 31/12/2019 y tratamiento de los resultados del ejercicio. 7. Aumento de Capital Social. Reforma del Artículo 4
del Estatuto Social. 8. Consideración de la gestión del directorio durante los ejercicios económicos N° 5,6,7 y 8.
9. Remuneración del directorio. 10. Fijación del número de miembros del directorio y su elección. Reforma del
Artículo 8 del Estatuto Social. 11. Tratamiento de la dispensa en relación a la información que debe presentarse
en la memoria anual del directorio (resolución I.G.J. 07/15). 12. Autorizaciones. Sociedad no comprendida en el
artículo 299 Ley 19550. Juan Martín Semegone. Presidente Directorio
Designado según instrumento público Esc. Nº 225 de fecha 01/10/2012 Reg. Nº 391 JUAN MARTIN SEMEGONE
- Presidente
e. 24/12/2020 N° 66771/20 v. 31/12/2020