M-PRODUCTS S.A.

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CUIT 30-70934294-7 M PRODUCTS S.A. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día

27 del mes de enero de 2021, en primera y segunda convocatoria a las 16.30 y 17.30 horas respectivamente en la

calle Perú 359, Piso 10, Oficina 1004 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del

día: 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. En caso de encontrarse vigentes las restricciones

a la circulación y reunión de personas, autorización al Presidente para suscriba el acta transcripta conforme

RG IGJ 11/2020 y RG IGJ 46/2020, 2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la

Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2020. 3) Aprobación de la

gestión del Directorio. 4) Honorarios del Directorio correspondientes al cierre de ejercicio al 30 de septiembre de

2020. 5) Destino de los resultados. Para su consulta, se encuentra a disposición de los asociados y, en la sede

social, la memoria, balance general, inventario, cuadro, anexos e informe de auditor correspondiente al ejercicio

a considerar, junto con fotocopias de tales instrumentos para ser retiradas por los socios en el plazo previsto por

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.552 - Segunda Sección 27 Jueves 31 de diciembre de 2020

el art. 67 de la Ley 19550. De mantener vigencia, las restricciones a la libre circulación de personas a raíz de la

emergencia sanitaria COVID-19, conforme Decreto 875/2020, la asamblea se realizará conf. Res IGJ 11/2020 y

46/2020, por videoconferencia, plataforma ZOOM, la cual será grabada y conservada en medios digitales. Para

participar de la misma, los accionistas deben cursar comunicación en plazo legal, a la siguiente casilla de correo

asambleas@gruppe-heinlein.com a fin de realizar la inscripción en el Libro de Registro de Asistencia. En respuesta

a dicha comunicación se informará el link de acceso y modo de acceso al sistema para participar de la asamblea.

En caso de asistir por medio de apoderados, solicitamos remita el instrumento habilitante con 5 días hábiles

anteriores a la asamblea a fin de cumplir con las debidas diligencias.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/12/2019 federico eduardo martina - Presidente

e. 31/12/2020 N° 68073/20 v. 07/01/2021