MAR AZUL S.A.

MAR AZUL S.A.

CUIT: 30-56109027-7. CONVOCATORIA. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Enero de

2021 a las 12 horas en primera convocatoria, o a las 13 horas en segunda convocatoria, bajo la modalidad de

Asamblea a distancia mediante la plataforma digital ZOOM, en los términos de la Resolución General N° 11/2020

de la Inspección General de Justicia, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos

accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2º) Motivos convocatoria y celebración Asamblea fuera de término;

3°) Consideración documentos artículo 234, inciso 1º, Ley General de Sociedades 19.550. Consideración de los

Resultados no Asignados; Honorarios al Directorio en exceso de los límites fijados por el artículo 261 de la citada

Ley y distribución de utilidades: ejercicio al 30 de abril de 2020; 4º) Consideración gestiones Directorio y Síndica;

5º) Fijación del número de directores y su elección; 6°) Elección de Síndicos Titular y Suplente. Los accionistas

deberán comunicar su asitencia de acuerdo al artículo 238 Ley N° 19.550, mediante correo electrónico al mail

marazulasamblea@gmail.com. Para participar de la Asamblea se deberá acceder a un link que será remitido junto

con el instructivo de acceso al sistema, a la dirección de correo electrónico informada por los accionistas que

hubieran comunicado su asistencia. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 28/08/2017 patricia laura zelzman - Presidente

e. 24/12/2020 N° 66536/20 v. 31/12/2020