A. MUTZ Y CIA. S.A.

A. MUTZ Y CIA. S.A.

A. MUTZ Y CIA SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

TRATAMIENTO EJERCICIO 31-12-2019- REUNIÓN DIRECTORIO 03-12-2020

A.MUTZ Y CIA. S.A. CUIT 30-63334049-4

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 20/01/2021, a las 11.00 horas, en la sede social sita en Lavalle

1616 – 8° A, Ciudad de Buenos Aires, o mediante acceso remoto a distancia en caso de que se dicte nuevamente la

emergencia sanitaria por COVID19 y deba restablecerse el ASPO, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria

a asamblea fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 Inciso 1º de

la Ley 19550, por el ejercicio cerrado el 31/12/2019; 4) Tratamiento de la dispensa a los Administradores, para

preparar la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2019, sin la información adicional requerida

por la Resolución General IGJ 6/2006 y 7/2015¸ 5° Aprobación de la gestión del Directorio; 6°) Consideración y

tratamiento de los resultados del ejercicio. Los socios deben comunicar su asistencia dentro del plazo de ley. En

el caso que a la fecha convocada tuviera vigencia nuevamente el ASPO y fuera necesario realizar la reunión por

plataforma ZOOM, dirigirse a: hbatta@amutz.com.ar, informando el e-mail al cual se le enviará el link de acceso

pertinente. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta asamblea nro. 13 de fecha 24/5/2018 Horacio Ernesto Battagliotto -

Presidente

e. 28/12/2020 N° 66938/20 v. 04/01/2021