MBMED S.A.

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CUIT 30-70930737-8 Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 21 de enero del 2021, a las 14

horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria una hora después, bajo la modalidad de asamblea a

distancia, a través de la plataforma digital MEET y cuyos participantes deberán confirmar su asistencia mediante

el envío al correo electrónico info@mbmed.com con tres días de anticipación a efectos de su registro, sus datos

personales, acompañando copia del Documento Nacional de Identidad y un correo electrónico de contacto.

Link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los accionistas a la dirección de correo electrónico que

indiquen en su comunicación de asistencia, a efectos de tratar el siguiente. ORDEN DEL DÍA. 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Razón por la cual se convoca fuera de termino 3) Resolver

sobre la documentación prescrita por el artículo 234 inciso primero de la LGS correspondiente al décimo cuarto

ejercicio económico de la sociedad cerrado el 30 de abril de 2020. 4) Aprobación de la gestión del Directorio y 5)

Resolver sobre el destino de los resultados no asignados

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLE GRAL ORDINARIA de fecha 04/09/2017 MATIAS

MADORNO - Presidente

e. 31/12/2020 N° 68028/20 v. 07/01/2021