N° 67988/20 Aviso del Boletín Oficial
FUNCKE MARITIME S.A.
Texto del aviso
FUNCKE MARITIME S.A.
CUIT 30-70925463-0 FUNCKE MARITIME S.A. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el
día 27 del mes de enero de 2021, en primera y segunda convocatoria a las 15.00 y 16.00 horas respectivamente
en la calle Perú 359, Piso 13, Oficina 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente
Orden del día: 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta. En caso de encontrarse vigentes las
restricciones a la circulación y reunion de personas, autorizacion al Presidente para suscriba el acta transcripta
conforme RG IGJ 11/2020 y RG IGJ 46/2020, 2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º
de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2020. 3) Aprobación de
la gestión del Directorio. 4) Honorarios del Directorio correspondientes al cierre de ejercicio al 30 de septiembre
de 2020. 5) Destino de los resultados. Para su consulta, se encuentra a disposición de los asociados y, en la sede
social, la memoria, balance general, inventario, cuadro, anexos e informe de auditor correspondiente al ejercicio
a considerar, junto con fotocopias de tales instrumentos para ser retiradas por los socios en el plazo previsto por
el art. 67 de la Ley 19550. De mantener vigencia, las restricciones a la libre circulación de personas a raíz de la
emergencia sanitaria COVID-19, conforme Decreto 875/2020, la asamblea se realizará conf. Res IGJ 11/2020 y
46/2020, por videoconferencia, plataforma ZOOM, la cual será grabada y conservada en medios digitales. Para
participar de la misma, los accionistas deben cursar comunicación en plazo legal, a la siguiente casilla de correo
asambleas@gruppe-heinlein.com a fin de realizar la inscripción en el Libro de Registro de Asistencia. En respuesta
a dicha comunicación se informará el link de acceso y modo de acceso al sistema para participar de la asamblea.
En caso de asistir por medio de apoderados, solicitamos remita el instrumento habilitante con 5 días hábiles
anteriores a la asamblea a fin de cumplir con las debidas diligencias.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 3/12/2018 Fabián Perez - Vicepresidente en ejercicio
de la presidencia
e. 31/12/2020 N° 67988/20 v. 07/01/2021