SISTEMAS ESTRATEGICOS S.A.

SISTEMAS ESTRATEGICOS S.A.

CUIT: 30-65670446-9. Convóquese a los señores Accionistas de SISTEMAS ESTRATÉGICOS S.A. a Asamblea

General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de enero de 2021 a las 15 hs, en primera convocatoria y para el

mismo día a las 16 hs, en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Suipacha 1111, piso 11,

C.A.B.A, a fin de dar tratamiento al siguiente orden del día: 1. Consideración de la documentación del artículo 234,

inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre

de 2018; explicación del tratamiento tardío del mismo. 2. Consideración del destino del resultado que arroja el

ejercicio económico al 31 de diciembre de 2018. 3. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio

2018 y su remuneración. Convóquese a los señores Accionistas de SISTEMAS ESTRATÉGICOS S.A. a Asamblea

General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de enero de 2021 a las 17 hs, en primera convocatoria y para el

mismo día a las 18 hs, en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social, a fin de dar tratamiento al siguiente

orden del día: 1. Consideración de la documentación del artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias

correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019; explicación del tratamiento tardío

del mismo. 2. Consideración del destino del resultado que arroja el ejercicio económico al 31 de diciembre de

2019. 3. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio 2019 y su remuneración. 4. Determinación

del número de directores titulares y suplentes. Designación de autoridades por el término de tres ejercicios. Los

accionistas que estén interesados en participar en las Asambleas de manera remota deberán contactarse al

siguiente mail, ebaeck@mille.com.ar, a fin de que se les provea el medio para ingresar a la videoconferencia.

Designado según instrumento privado de designación de directorio de fecha 29/5/2017 Luis María Monsegur -

Presidente

e. 06/01/2021 N° 304/21 v. 12/01/2021