CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS S.A.

CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS S.A.

CENTRALES TÉRMICAS PATAGÓNICAS S.A.- CUIT Nº 30-66319599-5

Se convoca a los Señores Accionistas de Centrales Térmicas Patagónicas S.A. a Asamblea General Ordinaria, a

celebrarse el 28 de enero de 2021 en primera convocatoria a las 10 hs, la que se llevará a cabo en forma virtual, por

medio de la plataforma zoom, conforme Res. IGJ 11/2020, o en caso de cesar las restricciones para la circulación

establecidas por autoridades, en Avda. Cerviño 4449. 1er. Piso, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el

siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Aprobación de la celebración del Acto en forma virtual, designación de autorizados a suscribir el acta.

2) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación referida en artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31.12.2019. Destino de los Resultados No Asignados.

4) Consideración de la gestión del Directorio. Consideración de sus honorarios, incluso en los términos del artículo

261, última parte, de la Ley 19.550, y Décimo Noveno del Estatuto Social, por el ejercicio en tratamiento.

5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de sus honorarios por el ejercicio en tratamiento

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.557 - Segunda Sección 65 Viernes 8 de enero de 2021

II.- Autorizar al Sr. Presidente a efectuar las publicaciones y presentaciones que fueren pertinentes ante la autoridad

de contralor.

Para participar de la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación en plazo legal, a la siguiente casilla de

correo fpini@ctpatagonicas.com, a fin de confirmar asistencia y realizar la inscripción en el Libro de Registro de

Asistencia. En respuesta a dicha comunicación y a la misma dirección de correo se informará link de acceso al

sistema para participar de la asamblea. En caso de apoderados de los accionistas, deben remitir el instrumento

habilitante con 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea. Nota. Podrá solicitar documentación referida en el

punto 3 del Orden del Día al mail fpini@ctpatagonicas.com .- FABIANA PINI- Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 12/02/2020 Fabiana Daniela Pini - Presidente

e. 06/01/2021 N° 303/21 v. 12/01/2021