N° 490/21 Aviso del Boletín Oficial
ACTIVE CONSULTING S.A.
Texto del aviso
ACTIVE CONSULTING S.A.
CUIT 30-70833801-6. Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a
realizarse el día 27 de enero de 2021 a las 10.00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda
convocatoria -para el caso de no obtenerse el quórum necesario, a fin de considerar el siguiente Orden del día:
1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de los documentos previstos en el
artículo 234, inciso 1° de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias correspondientes al ejercicio económico finalizado
el 31 de diciembre de 2019. Razones por la cual la asamblea fue convocada fuera de término; 3) Consideración
del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019; 4) Consideración de la gestión del
Directorio y su remuneración por el ejercicio en consideración; 5) Consideración de la designación del Directorio de
la Sociedad; 6) Consideración de los antecedentes financieros de la Sociedad. Situación financiera y contable de
la Sociedad al día de la fecha. Análisis de la utilidad y devenida necesidad de aumentar el capital de la Sociedad.
7) Consideración del aumento de capital social de la Sociedad dentro del quíntuplo conforme el artículo 188 de
la Ley 19.550. Delegación en el Directorio respecto a la emisión, forma y condiciones de pago. 8) Autorizaciones
para proceder con la inscripción de las resoluciones tomadas en la presente Asamblea de accionistas. La presente
asamblea tendrá lugar mediante plataforma digital Google Meet considerando la situación de emergencia derivada
de la pandemia por COVID-19 en cumplimiento con la RG 11/2020. Se solicita a los señores accionistas que
comuniquen su asistencia a asamblea al correo electrónico carlos.leone@remasa.com.A los accionistas que
hubieran comunicado su asistencia dentro del plazo legal, se les enviará por correo electrónico, a la casilla
de correo indicada, el link de acceso a la asamblea junto con un instructivo de acceso, desarrollo del acto y
documentos a ser analizados y/o aprobados en caso de corresponder. En caso de participar mediante apoderados
o representantes legales, los accionistas, al comunicar su asistencia, deberán informar, vía correo electrónico, el
correo electrónico de sus apoderados o representantes legales junto con los instrumentos que acreditan dicho
carácter. Al correo electrónico informado, se enviará el link y el instructivo antes referidos.Una vez levantadas las
medidas de emergencia vigentes, se deberá presentar en la sede social los instrumentos que acreditan tal carácter
en su formato original y autenticado, dentro de los 3 días hábiles.Para participar de la Asamblea, los accionistas
o sus representantes, según corresponda, deberán ingresar a dicho link con al menos 10 minutos de anticipación
al horario indicado para el comienzo de la misma. La Asamblea comenzará puntualmente y no se admitirán
participantes con posterioridad al horario indicado para su comienzo. En la apertura del acto se dejará constancia
de los sujetos participantes, del carácter en que cada uno participa en el acto, del lugar donde se encuentran y del
sistema utilizado por la Sociedad a tal efecto. Al momento de la votación, cada accionista será interpelado sobre
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.558 - Segunda Sección 51 Lunes 11 de enero de 2021
su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen. La firma del Registro
de Asistencia a la asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes.
Designado según instrumento privado de fecha 22/3/2017 designacion de actuales autoridades Carlos Alberto
Leone - Presidente
e. 07/01/2021 N° 490/21 v. 13/01/2021