ASTILLERO Y MESTRINA S.A. DE CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES ICF

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de “ASTILLEROS MESTRINA S.A. DE CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES

NAVALES. INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA” con CUIT Nº 30-50689620-3, a Asamblea General Ordinaria

de accionistas, en los términos del artículo 234 de la ley 19.550 (Ley General de Sociedades) para el día 27 de

enero de 2021 a las 11 horas en primera convocatoria; y a las 12 horas en segunda convocatoria a celebrarse en

Avenida Corrientes 1386, 7mo Piso, Contrafrente, de la CABA, atento a las medidas de “Distanciamiento Social,

Preventivo y Obligatorio” (DISPO) dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de tratar el siguiente Orden del

Día:

ORDEN DEL DÍA

1.- Elección de 2 accionistas para Firmar el Acta;

2.- Razones de la Convocatoria a Asamblea en exceso del término legal;

3.- Tratamiento del Balance General, Estado de Resultados, distribución de ganancias, Memoria, correspondiente

a los Ejercicios Contables: Nº 43, finalizado el 30 de junio de 2004; Nº 44, finalizado el 30 de junio de 2005; Nº 45,

finalizado el 30 de junio de 2006; Nº 46, finalizado el 30 de junio de 2007; Nº 47, finalizado el 30 de junio de 2008;

Nº 48, finalizado el 30 de junio de 2009; Nº 49, finalizado el 30 de junio de 2010; Nº 50, finalizado el 30 de junio de

2011; Nº 51, finalizado el 30 de junio de 2012; Nº 52, finalizado el 30 de junio de 2013; Nº 53, finalizado el 30 de junio

de 2014; Nº 54, finalizado el 30 de junio de 2015; Nº 55, finalizado el 30 de junio de 2016; Nº 56, finalizado el 30 de

junio de 2017; Nº 57, finalizado el 30 de junio de 2018; Nº 58 finalizado el 30 de junio de 2019 y Nº 59, finalizado el

30 de junio de 2020.-

4.- Análisis de la situación actual de la Compañía. Medidas adoptadas y/o a adoptar. Autorización al Directorio.

5.- Designación de los Directores (3), y fijación de su retribución;

6.- Responsabilidad de los Directores durante los Ejercicios Nº 43, finalizado el 30 de junio de 2004; Nº 44,

finalizado el 30 de junio de 2005; Nº 45, finalizado el 30 de junio de 2006; Nº 46, finalizado el 30 de junio de 2007;

Nº 47, finalizado el 30 de junio de 2008; Nº 48, finalizado el 30 de junio de 2009; Nº 49, finalizado el 30 de junio de

2010; Nº 50, finalizado el 30 de junio de 2011; Nº 51, finalizado el 30 de junio de 2012; Nº 52, finalizado el 30 de junio

de 2013; Nº 53, finalizado el 30 de junio de 2014; Nº 54, finalizado el 30 de junio de 2015; Nº 55, finalizado el 30 de

junio de 2016; Nº 56, finalizado el 30 de junio de 2017; Nº 57, finalizado el 30 de junio de 2018; Nº 58 finalizado el

30 de junio de 2019 y Nº 59, finalizado el 30 de junio de 2020.-

Se deja expresa constancia que, en cumplimiento del artículo 67 de la Ley 19.550, las copias del Balance y demás

documentación aludida por el legislador en la norma de referencia, se encontrará a disposición de los Sres.

Accionistas en el domicilio de Avenida Corrientes 1386, 9no Piso, recepción, de la CABA.-

7- Cambio del domicilio social de la Compañía.-

Firmado: Jorge Mario Menín, Presidente.-

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 17/06/2004 JORGE MARIO MENIN - Presidente

e. 06/01/2021 N° 286/21 v. 12/01/2021

Texto del aviso