RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.

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RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A. (CUIT 30658955841) - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1° Y 2° CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de Enero de 2021

a las 18:00 horas, en el local social de la entidad, sito en calle Talcahuano 442 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1°) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234

inc. 1 de la Ley 19550 correspondientes al vigésimo noveno ejercicio económico cerrado al 30 de Setiembre de

2020. 2°) Consideración de la gestión del Directorio. 3°) Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto

de Distribución. 4°) Consideración de la retribución al Directorio según Art. 261 - Ley 19550. 5°) Distribución

de Dividendos. 6º) Determinación del número de componentes del Directorio y su elección para desempeñarse

por el término legal. 7º) Designación de un accionista para suscribir con el Presidente el acta de Asamblea. EL

DIRECTORIO Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diciembre de 2020. NOTA: Estatuto Social Artículo 14: “Toda

Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la

primera por el Art. 237 de la Ley 19550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime, La

Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera”.

Se recuerda a los señores Accionistas que deben cursar comunicación sobre su asistencia a la Asamblea con no

menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada (Art. 238 Ley 19550).

Designado según instrumento privado DESIGNACION DE DIRECTORIO Nº 92 DE FECHA 23/5/2019 ISAAC

RUBINZAL - Presidente

e. 11/01/2021 N° 964/21 v. 15/01/2021