TORT VALLS S.A.

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30-54124590-8 - CONVOCATORIA:

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 1º de

Febrero de 2021 a las 15:00 horas, y en caso de no reunirse quórum suficiente, se convoca a la misma en segunda

convocatoria para el mismo día a las 16:00 horas en la sede social de la calle Dr. Angel Roffo 7005, 2º Piso, Oficina

“65, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la Documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales

correspondiente al 59 Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2020;

3º) Remuneración al Directorio en exceso el límite legal dispuesto por el artículo 261 de la Ley 19.550 y destino del

remanente de utilidades;

4º) Elección de Directores Titulares y Suplentes;

5º) Designación de Síndico Titular y Suplente;

6º) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2020.-

7º) Dejar expuestas las razones por las cuales la Asamblea se realizará fuera de término en relación a lo indicado

en el 2º párrafo del artículo 159, de la ley 19.550.

Nota: Los Accionistas deben comunicar su asistencia a la Asamblea en el domicilio de Dr. Angel Roffo 7005,

Piso 2°, Oficina “65”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido por el Artículo 238 de la

Ley 19.550. Los Directores fijan domicilio especial en Dr. Angel Roffo 7005, Piso 2º, Oficina “65”, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.- Para el caso que se mantenga la restricción a la libre circulación de las personas en

general, con carácter preventivo y/u obligatorio y/o sectorizado, dispuesto por el Decreto del PEN N° 260/20 y sus

prórrogas, la asamblea será realizada conforme lo establece la RG. 11/2020 DE LA I.G.J, mediante la utilización de

la plataforma ZOOM, que permite la transmisión en simultaneo de audio y video en el transcurso de toda la reunión,

que será grabada y conservada por medios digitales observándose los recaudos allí establecidos. Para participar

de la misma, los accionistas deben cursar comunicación de asistencia dentro del plazo legal, a la siguiente casilla

de correo electrónico: info@tortvalls.com.ar a fin de confirmar asistencia y proceder a su inscripción en el Libro

de Registro de Asistencia. En respuesta a dicha comunicación y a la misma dirección de correo, se le informará el

enlace digital y modo de acceso al sistema para participar del acto asambleario.

Nombre y Apellido: Myriam Valls

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.561 - Segunda Sección 64 Jueves 14 de enero de 2021

DNI Nº 13.802.167

Domicilio: Gabriela Mistral 111 – Los Polvorines (CP 1613)

Cargo: Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº 563 DE FECHA 20/10/2017

MYRIAM VALLS - Presidente

e. 13/01/2021 N° 1310/21 v. 19/01/2021