N° 1261/21 Aviso del Boletín Oficial
DELOITTE & CO. S.A.
Texto del aviso
DELOITTE & CO. S.A.
CUIT 30-52612491-6. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 5
de Febrero de 2021 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, a fin de
deliberar y votar sobre los siguientes puntos del orden del día: 1°) Designación de accionistas para firmar el acta
de Asamblea. 2°) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal. 3°) Consideración de la documentación prevista
en el Art. 234 inc. 1° de la ley general de sociedades No. 19.550 correspondiente al ejercicio económico No. 113,
finalizado el 31 de mayo de 2020. 4°) Consideración y destino de los resultados del ejercicio. 5°) Consideración de
la gestión del Directorio y su remuneración. 6°) Elección de autoridades. Fijación del número de directores titulares
y suplentes y su designación por un ejercicio. 7°) Aprobación de ajuste al monto de un acuerdo de no competencia.
8°) Autorizaciones. En virtud de la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio que rige en nuestro país
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.562 - Segunda Sección 58 Viernes 15 de enero de 2021
a raíz de la pandemia COVID-19, la Asamblea se llevará a cabo por medios virtuales, utilizándose para dicho fin
la aplicación Skype de acuerdo con las disposiciones legales en vigencia. Para ser admitidos a la Asamblea, los
Sres. Accionistas deberán dirigir una comunicación de asistencia (Art. 238 Ley General de Sociedades No. 19.550)
por e-mail a las siguientes direcciones de correo electrónico: cbaldoma@deloitte.com y gcarballal@deloitte.com
hasta 3 (tres) días hábiles anteriores al día de celebración de la Asamblea, informando su voluntad de participar
en la misma e indicando, en su caso, si concurrirán por apoderado y, en este supuesto, deberán acompañar el
o los instrumentos debidamente formalizados que acrediten la personería. Los accionistas que hayan cumplido
con la obligación de notificar su asistencia deberán encontrarse disponibles en la aplicación digital mencionada
media (1/2) hora antes de la hora de inicio del acto, a fin de exhibir sus Documentos Nacionales de Identidad y
en su caso los elementos que acrediten personería, de todo lo cual se tomará nota por Secretaria del Directorio.
La Sociedad notificará a los Sres. Accionistas mediante e. mail que dirigirá a sus casillas de correo electrónico la
dirección del portal digital al cual deberán acceder para participar en la Asamblea. El Directorio prestará toda la
colaboración necesaria para que los Accionistas puedan participar de la Asamblea y a dicho fin proveerá los medios
necesarios para contar con la asistencia técnica correspondiente. Al respecto y para cualquier consulta, los Sres.
accionistas podrán dirigirse a las casillas de correo electrónico: cbaldoma@deloitte.com y gcarballal@deloitte.
com. Se encuentran disponibles para su entrega a los Sres. Accionistas los Estados Contables correspondientes
al ejercicio finalizado el 31/5/2020.
Designado según instrumento privado Asamblea General ordinaria y extraordinaria N° 13 de fecha 25/10/2019
MARIA INES DEL GENER - Presidente
e. 13/01/2021 N° 1261/21 v. 19/01/2021