HOTEL WALDORF S.A.

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CUIT: 33-53607609-9 - Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de HOTEL WALDORF S.A. para

el día 2 de Febrero de 2020 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria,

a realizarse en la sede social sita en la calle Paraguay 450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. Razones de la convocatoria fuera de término.

3. Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

regular finalizado el 30 de Noviembre de 2019.

4. Consideración del resultado del ejercicio.

5. Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.

6. Autorizaciones ante la Inspección general de Justicia.

NOTA: De conformidad con lo establecido en el art. 238 de la ley 19.550 los accionistas deberán comunicar su

asistencia a la Asamblea entregando la correspondiente comunicación en el domicilio de la sociedad, con al

menos 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea y presentarse a la misma

acreditando su calidad de accionista con los títulos respectivos.

Designado según instrumento Publico Escritura n° 205 de fecha 9/12/2019 Reg 1671 osvaldo jose sanfelice -

Presidente

e. 15/01/2021 N° 1649/21 v. 21/01/2021