BGH S.A.

BGH S.A.

BGH S.A. CUIT 30-50361289-1.Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria en

primera y segunda convocatoria para el 2 de febrero de 2021, a las 11 y 12 horas respectivamente, en el marco

de la RG IGJ 11/20, mediante la plataforma Microsoft Teams cuyos datos de acceso se informarán al recibir

la notificación del artículo 238 de la Ley 19.550 mediante correo electrónico a la dirección Legales@bgh.com.

ar a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de

asamblea. 2) Consideración de los motivos por los que la Asamblea se celebra fuera del término. 3) Consideración

de la renuncia del Sr. Carlos Adamo a su cargo de director titular. 4) Consideración de los documentos previstos

en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de

2020. 5) Consideración de la gestión del Directorio. 6) Consideración de los resultados. 7) Consideración de las

remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020. Necesidad de

exceder los límites prefijados por el art. 261, tercer párrafo, de la Ley 19.550. 8) Determinación del número de

Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por un ejercicio. 9) Autorización al Directorio para

efectuar retiros a cuenta de los honorarios del ejercicio económico iniciado el 1º de julio de 2020.

Designado según instrumento privado Acta de DIRECTORIO 1843 de fecha 26/11/2019 ALBERTO RAFAEL

HOJMAN - Presidente

e. 13/01/2021 N° 1348/21 v. 19/01/2021