REMBRER S.A.

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CUIT 30-57001919-4 Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 3 de

febrero de 2021 fuera de la sede social en la calle Uruguay 763, Piso 5 - C1015ABO, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria. Orden del día: 1)

Elección de dos accionistas para firmar el acta; 2) Motivos por los cuales la citada asamblea se realizó fuera de

los plazos legales; 3) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado

9 de diciembre de 2020, en virtud de no haberse cumplido con las publicaciones legales, a saber: Ratificación

del aumento de capital registrado en los estados contables de la sociedad desde el ejercicio finalizado el 30 de

noviembre de 2015, elevando el mismo de la suma de $ 0,022 a la suma de $ 10.000 mediante la capitalización

en forma parcial de la cuenta de aporte irrevocable. Fijación de la prima de emisión. Derecho de suscripción

preferente y acrecer. Canje de la totalidad de las acciones en circulación a los fines de elevar el valor nominal de las

mismas a $ 1; 4) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 19

de noviembre de 2020, en virtud de no haberse cumplido con las publicaciones legales, a saber: (i) Motivos por los

cuales la citada asamblea se realizó fuera de los plazos legales, (ii) Consideración de la documentación prescripta

por el art. 234 de la ley 19.550, por los ejercicios cerrados el 30/11/2011, 30/11/2012, 30/11/2013, 30/11/2014,

30/11/2015, 30/11/2016, 30/11/2017, 30/11/2018, y 30/11/2019, (iii) Tratamiento de los resultados correspondientes

a los ejercicios finalizados el 30/11/2011, 30/11/2012, 30/11/2013, 30/11/2014, 30/11/2015, 30/11/2016, 30/11/2017,

30/11/2018, y 30/11/2019; y (iv) Consideración de la gestión del directorio; 5) Consideración de la documentación

prescripta por el art. 234 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 30 de Noviembre de 2020; 6) Tratamiento de

los resultados por el ejercicio finalizado el 30 de Noviembre de 2020; 7) Consideración de la gestión del Directorio;

8) Determinación del número de Directores y elección de los mismos; y 9) Otorgamiento de autorizaciones. Se

deja constancia que en los puntos 3 y 4 del Orden del Día la Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria. La

documentación se encontrará disponible en el plazo de ley, en Uruguay 763, Piso 5 - C1015ABO, Ciudad Autónoma

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.563 - Segunda Sección 24 Lunes 18 de enero de 2021

de Buenos Aires, días hábiles de 10 a 12 hs, a donde también los accionistas deberán informar su concurrencia

(art 238 LSC).

Jorge Federico Carbi Haubold. Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria del 30 de octubre de 2015.

Designado según instrumento privado ACTA GRAL ORIDNARIA de fecha 30/10/2015 Jorge Federico Carbi Haubold

- Presidente

e. 18/01/2021 N° 1928/21 v. 22/01/2021