INTENTA S.A.

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CUIT 30-71464989-9. Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 03 de diciembre de 2020 se aprobó fijar en tres

el número de directores titulares y designar como tales a los Sres. Nicolás José Santos, Silvina Adriana Cerrano

y Rodolfo Luis Pigni. Por reunión de Directorio de la misma fecha, se resolvió distribuir los cargos de la siguiente

manera: Presidente: Nicolás José Santos, Vicepresidente: Silvina Adriana Cerrano, Director Titular: Rodolfo Luis

Pigni. Los señores directores designados aceptaron los cargos conferidos y fijaron domicilio especial en la calle

Marcelo T. de Alvear 684, Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos del artículo 256 in fine de la ley

19.550.

Asimismo, por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 03 de diciembre de 2020 se resolvió: a) incorporar el

siguiente artículo al estatuto social: “ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las reuniones de directores y asambleas

de accionistas podrán celebrarse presencialmente o a distancia. Las reuniones a distancia podrán celebrarse

válidamente siempre que se cumpla con los siguientes recaudos: 1) la reunión deberá efectuarse mediante

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.564 - Segunda Sección 8 Martes 19 de enero de 2021

plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video; 2) se debe garantizar la libre accesibilidad

de todos los participantes, informando en la convocatoria y en la comunicación legal o estatutaria correspondiente

-de manera clara y sencilla- cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a efectos

de permitir dicha participación; 3) se debe garantizar la participación con voz y voto de todos los integrantes del

órgano respectivo, y con voz del órgano de fiscalización; 4) la reunión deberá ser grabada en soporte digital,

y dicha grabación deberá ser conservada por el representante legal de la sociedad por el término de 5 (cinco)

años, a disposición de cualquier accionista que la solicite; 5) la reunión celebrada deberá ser transcripta en el

correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y estar suscriptas

por el representante legal”; y b) renumerar los actuales artículos 12° y 13° del estatuto social, que pasaran a ser

los artículos 13° y 14° y conservarán su orden actual entre sí. Autorizado según instrumento privado Asamblea de

fecha 03/12/2020

Dolores Casares - T°: 123 F°: 985 C.P.A.C.F.

e. 19/01/2021 N° 2245/21 v. 19/01/2021