MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.

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CUIT 30-64219938-9. Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse, el día 11

de febrero de 2021 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria a fin de

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la

documentación prescripta por el art. 234 Ley 19.550, es decir el Estado de Situación Patrimonial, de Resultados,

de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Anexos I a III, Informe

del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Memoria del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Destino del Resultado. 3) Tratamiento de la gestión del directorio y sus honorarios. 4) Designación de 5 directores

titulares y suplentes por vencimiento del mandato de las autoridades en ejercicio de sus cargos 5) Consideración

de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora. 6) Designación de miembros titulares y suplentes de la

Comisión Fiscalizadora. 7) Designación del Contador Certificante, para ejercer sus funciones por el ejercicio que

cierra al 31 de diciembre de 2020.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.565 - Segunda Sección 63 Miércoles 20 de enero de 2021

Notas: La Asamblea se celebrará conforme las RG IGJ No. 11/2020 y 46/2020, con las siguientes condiciones: (i) El

sistema utilizado será Zoom que permite libre accesibilidad de los accionistas, transmisión simultánea de sonido,

imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; (ii) La comunicación de asistencia deberá ser enviada

por correo electrónico a vprobaos@gfv.sba.com.ar y/o mflamorte@gfv.sba.com.ar con 3 (tres) días hábiles de

antelación al día de la asamblea (art. 238 Ley 19.550), es decir hasta el viernes 5 de febrero inclusive. Al comunicar

asistencia, el accionista deberá denunciar una dirección de correo electrónico, un teléfono fijo y un celular a

fin de ser contactado con relación a la Asamblea; (iii) Cerrado el Registro de Asistencia a Asamblea, MERFOX

enviará a los accionistas acreditados (al correo denunciado por éstos) los datos e instrucciones para ingresar,

participar y votar en la videoconferencia (iv) La Asamblea será grabada en soporte digital; (v) La firma del Registro

de Asistencia a la Asamblea se coordinará con cada uno de los accionistas participantes de forma individual.

(vi) Los accionistas que concurran por representación, deberán acreditar personería enviando la documentación

habilitante con suficiente antelación.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Y EXTRAORDINARIA Nº 31 A

ACTA DE DIRECTORIO Nº 189 AMBAS DE FECHA de fecha 27/06/2018 SANTIAGO URDAPILLETA - Presidente

e. 18/01/2021 N° 2040/21 v. 22/01/2021