LINEAS MESOPOTAMICAS S.A.

LINEAS MESOPOTAMICAS S.A.

CUIT: 30-70956887-2 LINEAS MESOPOTÁMICAS S.A. La Comisión Fiscalizadora convoca a Asamblea Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de febrero de 2021 a las 10:00 hs en primera convocatoria y a las

11:00 hs. en segunda convocatoria. La Asamblea se realizará mediante la modalidad de celebración “a distancia”,

mediante videoconferencia a través de la plataforma ZOOM, a cuyo efecto se enviará una invitación a través de

los correos electrónicos informados por los accionistas. En caso de que, con anterioridad a la celebración de

la asamblea, cesen las restricciones a la libre circulación establecidas en el Decreto 875/2020 y sus eventuales

prórrogas, la misma será celebrada en Carlos Pellegrini 1149, piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

jurisdicción del domicilio social dado que el Estatuto de LIMSA no prevé las asambleas a distancia y así lo establece

la Resolución General IGJ 11/20. Orden del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta; 2) Razones de la

convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la gestión de los Directores; 4) Consideración de los honorarios

del Directorio; 5) Designación de Directores Titulares y Suplentes; 6) Designación de miembros de la Comisión

Fiscalizadora; 7) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8) Honorarios de la

Comisión Fiscalizadora; 9) Tratamiento de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por

el ejercicio cerrado al 31.12.2019; 10) Consideración de los resultados del ejercicio; 11) Tratamiento de la situación

patrimonial de la sociedad encuadrada dentro del artículo 94 inc. 5 de la Ley General de Sociedades. Medidas

a adoptar. 12) Trámites Administrativos. Notas: 1) La Asamblea será celebrada a distancia, mediante el sistema

Zoom que: (i) garantizará la libre accesibilidad de todos los accionistas, con voz y voto, y de los miembros del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora con voz; (ii) permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes

y palabras en el transcurso de toda la reunión y (iii) permitirá su grabación en soporte digital. 2) La Sociedad

remitirá a los accionistas que comuniquen asistencia a la dirección de correo electrónico stripoli@estudiotripoli.

com, el link y modo de acceso al sistema, junto con un instructivo acerca del desarrollo de la Asamblea. 3) Los

accionistas deberán comunicar asistencia indicando sus nombres completos, DNI/datos de inscripción ante el

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.567 - Segunda Sección 67 Viernes 22 de enero de 2021

Registro Público de Comercio correspondiente, domicilio, cantidad de acciones con las que participarán. Además,

deben proporcionar los mismos datos respecto del/los representante/s del titular de las acciones que asistirá/n a la

Asamblea, como así también la documentación respaldatoria que acredita dicha representación en formato pdf. 4)

Los accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir a la Comisión Fiscalizadora

dentro de los plazos establecidos, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. 5) Al

momento de la votación, le será requerido a cada accionista el sentido de su voto, que deberá ser emitido por el

sistema de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. 6) Como punto previo del Orden del Día de la

Asamblea, se considerará su celebración a distancia, con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social.

7) Los miembros de la Comisión Fiscalizadora que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de la

normativa aplicable. 8) La Comisión Fiscalizadora mantendrá informados a los accionistas respecto de cualquier

modificación, en caso que las circunstancias así lo hicieren necesario, sobre la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado ASAMBLEA GRAL ORD 19 DEL 15/5/2019 de fecha 15/5/2019 SERGIO

ANDRES TRIPOLI - Presidente Comisión Fiscalizadora

e. 21/01/2021 N° 2603/21 v. 27/01/2021