PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.

PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.

CUIT 30-59891004-5. Se convoca a los accionistas de Prisma Medios de Pago S.A. a Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de Febrero de 2021, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las

16:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en la calle Lavarden 247, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la renuncia del Director Alterno Sr. Ricardo Sodre.

Designación de nuevo Director Alterno. 2. Consideración de la reforma de los artículos 8 y 10 del Estatuto Social.

3. Ratificación de la aprobación de la distribución anticipada de dividendos en los términos del art. 224 de la Ley

General de Sociedades, sobre la base de los estados contables especiales al 30 de junio de 2020 dispuesta en

la reunión de Directorio del 30 de diciembre de 2020 y ratificación de la aprobación de los estados contables

especiales al 30 de junio de 2020 aprobada en la reunión de Directorio del 22 de octubre de 2020. 4. Consideración

de la desafectación de la Reserva Facultativa y su distribución junto con la Cuenta de Resultados Acumulados. 5.

Consideración de la recomendación emitida por el Directorio en la reunión de fecha 30 de diciembre de 2020 del

ingreso de la Sociedad al Régimen de Oferta Pública de Acciones en la Argentina, y del listado y/o negociación

de una o más clases de acciones de la Sociedad en las bolsas y mercados autorizados de la Argentina, en virtud

de las necesidades de fondos de la Sociedad para la realización de los proyectos informados por el Directorio y

detallados en los reportes enviados previamente a los accionistas. Condicionalidad del ingreso a la oferta pública

a la efectiva colocación de acciones por oferta pública primaria y/o secundaria por un precio y volumen de venta

de acciones conforme la recomendación emitida por el Directorio en la reunión de fecha 30 de diciembre de 2020.

6. Consideración de la reforma integral del estatuto social de la Sociedad a fin de adecuarlo a los requerimientos

de la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales (conforme fuera oportunamente modificada y/o complementada),

las Normas de la Comisión Nacional de Valores y demás normativa aplicable y aprobación de un texto ordenado

del estatuto social, todo ello sujeto al ingreso efectivo de la Sociedad al Régimen de Oferta Pública de Acciones.

7. Consideración de la voluntad de cada accionista de ofrecer sus acciones (de manera total o parcial) dentro

de la oferta pública de acciones a ser realizada por la Sociedad (colocación secundaria). Posibilidad de emisión

adicional en caso de que los pedidos de suscripción excedan la cantidad de acciones ofrecidas. 8. Renuncia

de los accionistas existentes al ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer por el eventual

aumento de capital o reducción del plazo para el ejercicio de los mismos para la suscripción de las nuevas

acciones a emitirse hasta el mínimo legal de diez días conforme lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley General

de Sociedades N° 19.550, en caso de ser necesario. 9. Delegación en el Directorio de las facultades necesarias

para: (i) la implementación del aumento de capital y la determinación de las condiciones de emisión no establecidas

por la Asamblea, incluyendo: (a) el monto y la fecha de emisión, quedando el Directorio facultado para efectuar

la emisión por delegación de la asamblea en una o más veces dentro de los dos años a contar desde la fecha de

esta asamblea, así como para fijar el monto a emitirse en cada oportunidad, pudiendo resolver la emisión de solo

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.567 - Segunda Sección 69 Viernes 22 de enero de 2021

una parte del monto máximo autorizado, (b) declarar el monto total a suscribirse, y declarar cerrado el aumento

aún sin haberse emitido el monto máximo aprobado por la asamblea, pudiendo también declarar desierta la

colocación, (c) determinar las condiciones mínimas que deberán cumplirse para proceder al aumento de capital,

(d) fijar la prima de emisión, en su caso, dentro del rango establecido por la presente asamblea, y (e) determinar

el precio final de suscripción dentro del rango de precios establecido por la presente asamblea; (ii) coordinar las

formalidades requeridas con los accionistas que deseen colocar sus acciones (total o parciamente) de manera

secundaria en la eventual oferta pública de acciones; (iii) la solicitud de oferta pública de las acciones o certificados

de las mismas a ser emitidas de conformidad con el aumento de capital social; (iv) determinar la entidad que llevará

el registro de acciones escriturales de la Sociedad; y (v) la instrumentación de las demás decisiones adoptadas

por esta Asamblea, incluyendo las modificaciones al estatuto social. Autorización al Directorio para subdelegar las

antedichas facultades en uno o más directores, gerentes y/o apoderados. 10. Otorgamiento de las autorizaciones

necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

EL DIRECTORIO NOTA: En el supuesto de mantenerse el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por

el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 y su complementario N° 875/2020, y sus prórrogas, y normas que

en lo sucesivo dicte el Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización de un

sistema de videoconferencia, que permita la transmisión simultánea de sonido, imagen y palabras en el transcurso

de toda la reunión, garantizando a todos los accionistas que puedan participar con voz y voto. Mientras tales

medidas continúen vigentes, la comunicación a asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 deberá

ser realizada por correo electrónico dirigido a la casilla etylkovitch@prismamp.com con no menos de 3 días hábiles

de anticipación al de la fecha de la Asamblea, adjuntándose copia escaneada de la notificación de asistencia y de

la documentación que acredite la personería del firmante. A los accionistas que se hayan registrado a la Asamblea

en el plazo legal se les enviará un instructivo a fin de que puedan participar de la misma en los términos antedichos

Designado según instrumento privado Acta de asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 59 de fecha

22/5/2020 RICARDO ENRIQUE MORENO - Presidente

e. 20/01/2021 N° 2503/21 v. 26/01/2021