CHACRAS DE SAN ANTONIO S.A.

CHACRAS DE SAN ANTONIO S.A.

CUIT 30-70764137-8 Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a

celebrarse el día 8 de febrero de 2021, a las 8:00hs. en primera convocatoria, y 9:00hs. en segunda convocatoria, a

efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. Reforma de los artículos 4, 9 y 10 del Estatuto Social e incorporación de nuevos artículos a los fines de: fijar

obligaciones y limitaciones de facultades del directorio, incorporar órgano de fiscalización interna, regular la

emisión con prima, reglamentar el derecho de preferencia en la transmisión y adquisición de acciones, y ampliar

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.569 - Segunda Sección 59 Lunes 25 de enero de 2021

causales de derecho de receso. Revisión integral del estatuto. Emisión de texto ordenado del Estatuto Social. 3.

Designación de síndico titular. 4. Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo

establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar

comunicaciones a la Sociedad en la calle 25 de Mayo 516, piso 15º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

el horario de 10 a 16 horas, o al correo electrónico: ramsaravia@yahoo.com.ar. Debido al estado de emergencia

sanitaria, la Asamblea se celebrará a distancia mediante el sistema Zoom en los términos de la RG IGJ 11/2020,

transcribiéndose a continuación la información de acceso remoto: https://zoom.us/j/97082532494° pwd=ekh0Um

1wdHFOaU03SnZRNnVtZFhaUT09 ID de reunión: 970 8253 2494

Código de acceso: v7Np4L.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 08/10/19 RAMIRO ALFREDO

SARAVIA - Presidente

e. 20/01/2021 N° 2431/21 v. 26/01/2021