ROSSI, MOSCATELLI Y COMPAÑIA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

C.U.I.T. Nº 30-53787963-3 Por escritura Nº 36 Fº 108 del 21/01/2021, se Protocolizaron Actas de Asamblea General

Extraordinaria Unánime, del 23/12/2019 y del 10/03/2020 y de Directorio del 26/12/2019 y del 06/03/2020. (1) Se

acepta la RENUNCIA del Director Titular Jorge Andres GOMEZ. (2) Se hace constar que los directores Ernesto

Pizzio y Pedro Rossi poseen mandato vencido. (3) Se designan: Presidente: Pedro Ricardo ROSSI, DNI 10.780.104,

Directora Suplente: Sabrina ROSSI, DNI 26.642.633. Aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en

Solis 1233, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (4) Se REFORMAN los Articulos 8 y 11 del Estatuto: “ARTICULO

OCTAVO: La Administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros

que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco miembros titulares. La Asamblea que los

designe podrá también elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el

orden de su elección. Esta designación deberá ser obligatoria mientras la Sociedad prescinda de la Sindicatura.

Los miembros del directorio durarán en sus cargos tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelectos. Los directores en su

primera sesión deberán designar un presidente y un vicepresidente, en su caso, quien reemplazará al primero en

caso de ausencia o impedimento. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio

o vicepresidente, en su caso. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por

mayoría de votos presentes. la Asamblea fijará la remuneración del Directorio” “ARTÍCULO DECIMO PRIMERO:

Mientras la sociedad no se encuentre comprendida en alguno de los supuestos del artículo 299 de la Ley General

de Sociedades Comerciales, prescindirá de sindicatura, en cuyo caso será obligatoria la designación de por lo

menos un director suplente. Cuando por aumento de capital la sociedad quede comprendida en el supuesto antes

referido, la misma Asamblea que decidió el aumento deberá designar un síndico titular y uno suplente, los que

permanecerán en el cargo por tres años.- “ Autorizado según instrumento público Esc. Nº 36 de fecha 21/01/2021

Reg. Nº 2130

maria constanza palleiro - Matrícula: 4991 C.E.C.B.A.

e. 25/01/2021 N° 3011/21 v. 25/01/2021

Texto del aviso