COMPAÑIA AMERICANA DE PETROLEO S.A.

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CUIT: 30-71628649-1 Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria, a

celebrarse el día 16/02/2021, a las 12 horas en primera convocatoria, y a las 13 hs. en segunda convocatoria,

en la sede social sita en Montevideo 451 Piso 3 Departamento 32, CABA a tratar el siguiente orden del día: 1.

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Tratamiento de la Renuncia del Directorio. 3: Consideración

de la gestión del Directorio. Y su remuneración correspondiente al último ejercicio.- 4. Determinación del número

de Directores Titulares y Suplentes. Eleccion de los mismos. 5. Ratificación del Acta de Asamblea de fecha 25 de

noviembre 2019 en la que se decidió el aumento de capital hasta la suma de $ 1.500.000 y se formo el artículo 4°.-

5. Autorizaciones. Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia en cualquier

día hábil de 9 a 17 horas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en la sede

social, o por correo electrónico a la casilla facundogmaciel@gmail.com, indicando un teléfono y una dirección de

correo electrónico

Designado según instrumento público Esc. Nº 73 de fecha 6/12/2018 Reg. Nº 356 facundo gonzalo maciel -

Presidente

e. 26/01/2021 N° 3209/21 v. 01/02/2021