N° 2888/21 Aviso del Boletín Oficial
LAMINAR S.A. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
Texto del aviso
LAMINAR S.A. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
CUIT 30-70805930-3 – Se convoca a los señores accionistas de LAMINAR S.A. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de febrero de 2021 en la sede social sita en Ing. Butty 240, CABA, a
las 9:30 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 10:30 horas en segunda convocatoria, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, en su caso. 2) Consideración
de la documentación prescripta en el artículo 234, inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 30 de septiembre de 2020. 3) Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de septiembre
de 2020. 4) Consideración de la Reserva Facultativa existente; ampliación, desafectación total o parcial y puesta
a disposición. 5) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de
2020. Su remuneración. 6) Fijación del número de integrantes del Directorio. Designación de directores titulares
y suplentes. 7) Otorgamiento de autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Para asistir a Asamblea, los Sres. accionistas deberán cumplir con los recaudos previstos en el art. 238 de la Ley
19.550. Se deja constancia de que para el caso de que se mantengan vigentes las restricciones a la circulación
derivadas de la cuarentena decretada, y sus normas concordantes, y la Asamblea no pudiera ser llevada a cabo
en forma presencial, la misma se llevará a cabo por la plataforma Zoom conforme RG 11/20-IGJ. En dicho caso:
(i) la comunicación de asistencia y cualquier consulta podrá ser canalizada a través de un correo electrónico a
gmalvarez@cuetorua.com.ar; y (ii) el directorio comunicará a los accionistas por correo electrónico el modo de
acceso a los efectos de permitir su participación.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD DEL 06/04/2020 Marlene
Elisabeth WITTELSBACH VON BADEN - Presidente
e. 22/01/2021 N° 2888/21 v. 28/01/2021